深圳市进源盛塑胶材料有限公司

PEEK;PTFE;POM;PMMA

 
 
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
正文
深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告
发布时间:2022-05-27        浏览次数:        

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止2022年5月18日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

  本次会议审议事项已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二会议审议通过,相关内容详见2022年4月30日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网()和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

  1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

  2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  1、登记时间:2022年5月19日上午9:30至2022年5月23日下午14:30(法定假期除外)。

  2、登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

  1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证(或股东证明)。

  2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证(或股东证明);委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证(或股东证明)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

  1、公司不接受电线、本次股东大会现场会议会期半天,参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。

  4、温馨提示:因疫情尚未结束,鉴于疫情防控的需要,公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会,确需来现场参会的股东,请及时了解各地相关防控要求,提前准备相关证明文件。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(cn),网络投票具体操作流程详见附件一。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15时,结束时间为2022年5月23日下午15:00时。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年年度股东大会。

  兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下:

  1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

  2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第七届监事会第二次会议,于2022年4月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,并于2022年4月28日(下午17点)在公司会议室以现场方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄雪莹女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

  具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  公司2021年度实现营业总收入179,029.62万元,比上年同期减少21.04%;实现营业利润8,891.87万元,比上年同期减少75.99%;实现归属于上市公司股东的净利润5,928.51万元,比上年同期减少63.44 %;截止2021年12月31日,公司资产总额49.73亿元,负债总额15.27亿元,归属于母公司股东权益为31.21亿元,资产负债率30.70%。

  具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  经审核,监事会认为:根据有关法律法规及《公司章程》的规定,兼顾公司长远发展和股东利益,董事会拟定的公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划,符合公司的发展需求;该预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,其拟定和审议程序符合规定。

  经审核,监事会认为:公司2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  经审核,监事会认为:公司内部控制体系不存在重大缺陷,符合公司自身经营特点,内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

  经审议,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2021年度资产减值准备。

  《深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明,公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于对深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》和《公司独立董事关于非标准审计意见涉及事项的专项说明和独立意见》。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

  因此, 我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元)的自有资金进行现金管理。

  经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形,不影响募投项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

  因此,同意公司使用不超过人民币贰亿伍仟万元整(含贰亿伍仟万元整)(¥250,000,000元)的闲置募集资金进行现金管理。

  经审核,监事会认为:公司2017年非公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序,符合相关法律法规的规定。同意公司本次对公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》(深证上[2022]13号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关规定,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]997号”文核准,由主承销商东兴证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股40,843,506 股,发行价格为每股人民币 9.01 元,共募集资金总额 367,999,989.06 元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用等)8,309,503.84 元后,募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017 年 12 月 7 日到位,业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具川华信验[2017]112号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12 月 12 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU产品产业化项目的金额为159,690,485.22元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为200,000,000.00元。

  截至2021年12月31日,公司2017年非公开发行股票增发募集资金使用情况如下:

  1、根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券,期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元,其他发行费用不含税金额2,502,830.20元,实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元,上述资金于2019年2月20日到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

  募集资金总额为人民币750,000,000.00元;本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元,其他发行费用含税金额2,653,000.00元;实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元(以下报告均按此金额为募集资金净额)。

  截至2021年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

  募集资金专户账户实际结余金额为57,074,102.02元与55,489,102.02元的差异为1,585,000.00元,该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。募集资金本年度使用金额包含用利息收入部分。

  1、根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2020]2617号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》,深圳市尚荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股,最终发行24,295,004股,每股发行价格为人民币4.61元,股款以人民币缴足,计人民币111,999,968.44元,扣除本次发行费用共计人民币3,172,164.50元(不含税)后,净募集资金共计人民币108,827,803.94元,上述资金于2021年7月8日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2021]第ZI10486号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

  募集资金总额为人民币111,999,968.44元;本次非公开发行股票募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额2,239,999.37元,其他发行费用含税金额1,069,495.00元;实际募集资金净额为人民币108,690,474.07元(以下报告均按此金额为募集资金净额)。

  截至2021年12月31日,公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司于2010年6月制定了《募集资金管理制度》,该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,并经公司2009年年度股东大会表决通过。公司于2020年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订,并经2019年年度股东大会表决通过。

  根据相关制度,本公司于2017年12月29日与东兴证券股份有限公司、北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  根据相关制度,本公司于2019年2月28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  根据本公司《募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。

  根据相关制度,本公司于2021年8月6日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。,专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  截至2021年12月31日,公司非公开发行股票募集资金账户余额为21,650,170.75元。

  截至2021年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为57,074,102.02元,与55,489,102.02元的差异为1,585,000.00元,该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

  根据三方监管协议,经北京银行、兴业银行、平安银行和工商银行审核,上述各募集资金专项账户已注销,公司与北京银行、兴业银行、平安银行、工商银行和保荐机构签署的上述募集资金三方监管协议都随之终止。详见公司于2021年11月4日发布的《关于2020年非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2021-054)。

  本公司非公开发行股票募集资金总额367,999,989.06元,募集资金净额359,690,485.22元,本报告期实际使用0元;详见附表1《募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行股票》。

  本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额750,000,000.00元,募集资金净额732,347,000.00元,本报告期实际使用135,733,969.53元;详见附表2《募集资金使用情况对照表-2019年公开发行可转换公司债券》。

  本公司非公开发行股票募集资金总额111,999,968.44元,募集资金净额108,690,474.07元,本报告期实际使用108,690,474.07元;详见附表3《募集资金使用情况对照表-2020年非公开发行股票》。

  2019年12月12日,公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。

  本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定,不涉及募集资金投资项目实施主体的变更,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

  2017年12月29日,公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华核字[2017]004338号”鉴证报告,以募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。其中将募集资金 11,783.00万元置换公司“医院手术部,ICU产品产业化项目”预先已投入的自有资金,将募集资金15,342.34万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于2018年1月9日置换完毕。

  2019年3月1日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号,以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

  除上述事由外,报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司2017年非公开发行股票募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状态,后续项目如需要进一步实施,公司将用自有资金进行投入。为提高节余募集资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,同意公司将公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金2,166.64万元(该金额为截至2022年3月31日的节余募集资金,包含尚未支付的合同余款、利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定,基于公司2017年非公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金(包括利息收入)未超过该项目募集资金净额10%,公司将前述节余募集资金(包含尚未支付的合同余款、利息)用于永久补流事项在董事会的审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  1、经中国证券监督管理委员会于 2017年6月23日签发的证监许可[2017]997号文 《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股,最终发行40,843,506股,每股发行价格为人民币9.01元,股款以人民币缴足,计人民币367,999,989.06元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,309,503.84元后,净募集资金共计人民币359,690,485.22元,上述资金于 2017年12月7日到位,业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具川华信验[2017]112号验资报告。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU产品产业化项目的金额为159,690,485.22元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为200,000,000.00元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

  2、根据公司《2016年非公开发行A股股票预案》募集资金使用计划,公司本次公开发行股票募投项目具体情况如下:

  3、2017年12月29日,公司召开的第五届董事会第二十四次临时会议上,全体与会董事审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金,其中将募集资金 11,783.00万元置换公司“医院手术部,ICU产品产业化项目”预先已投入的自有资金,将募集资金15,342.34万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。该次置换业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2017]004338号鉴证报告,并于2018年1月9日置换完毕。

  1、为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过,公司分别与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、北京银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2、截至2022 年3月31日,公司2017年非公开发行股票募投项目募集资金在银行账户的存放情况如下:

  公司2017年非公开发行股票募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状态。截至 2022 年 3 月31日,公司2017年非公开发行股票募投项目使用及节余情况如下:

  公司2017年非公开发行股票募投项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,根据项目总体规划和年度实施计划,在保证项目质量和产能需求的前提下,本着节约、合理、有效的原则,通过预算及成本控制,加强建设过程监督和管控,降低项目的建造和采购成本,节约了部分募集资金。

  鉴于公司2017年非公开发行股票募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状态,后续项目如需要进一步实施,公司将用自有资金进行投入,为了进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,公司拟将公司2017年非公开发行股票募投项目节余募集资金人民币2,166.64万元(包含尚未支付的合同余款、利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常经营所需,并在上述资金转入公司自有资金账户后办理募集资金专用账户注销手续。

  公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司或股东利益的情形,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要。

  监事会认为:公司2017年非公开发行股票募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序,符合相关法律法规的规定。同意公司本次对公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  独立董事认为:公司将公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是根据该部分募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务对流动资金的需求,降低财务成本,符合公司经营发展需要,没有与募集资金的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等法律法规的规定。一致同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  保荐机构东兴证券股份有限公司认为:尚荣医疗将公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司第七届董事会二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过,独立董事、监事会发表了专项意见,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司已完成2017年非公开发行股票募投项目的投资和建设,将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,充实公司的流动资金,降低公司的财务费用,符合公司及全体股东的利益。该事项在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

  综上,保荐机构对尚荣医疗公司2017年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

  (四)东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2017年节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定,现将具体情况公告如下:

  为线日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定,公司及下属子公司对2021年末各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

  经过公司及下属子公司对2021年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后,2021年度共计提信用减值准备4,234.36万元,计提资产减值准备250.81 万元,合计4,485.17 万元,明细如下:

  本次计提各项减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  除上述计提信用减值准备及计提资产减值准备涉及的减值事项外,本公司对在其他权益工具投资科目核算的秦皇岛市广济医院项目进行了减值测试,并计提了2158.01万元的公允价值变动损失,该部分损失计入了其他综合收益科目。

  本次计提各项资产减值准备及计提公允价值变动损益合计6643.18万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润3564.76万元,合并报表归属于母公司所有者权益减少5722.77万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

  据上表,公司及下属子公司 2021 年 12 月 31 日应收款项计提坏账准备余额合计为31,003.88 万元,其中以前年度已计提坏账准备 28,020.63 万元,本期核销37.25万元,本期转回1,213.85万元,因此本期拟计提应收款项坏账准备4,234.36 万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例 48.11 %。

  本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议审议通过,独立董事对该事项发表了独立意见。

  董事会审计委员会认为:本次计提2021年度资产减值准备事项是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次计提信用减值及资产减值准备事项。

  董事会认为:本次计提2021年度资产减值准备事项是按照《企业会计准则》 和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2021年度财务报表能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021 年度的经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

  经审核,独立董事认为,公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,能客观公允反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度的经营成果,且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意公司计提2021年度资产减值准备。

  经审议,监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提2021年度资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月30日在巨潮资讯网()披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》,为便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况,公司定于2022年05月17日(星期二)15:00-17:00在“价值在线”()举办2021年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

  董事长兼总经理 梁桂秋先生,独立董事 曾江虹女士,财务总监 游泳先生,副总经理兼董事会秘书 林立女士。

  投资者可于2022年05月17日(星期二)15:00-17:00通过网址或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月17日前进行访问,点击“进入会议”进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会上,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元)的自有资金进行现金管理,具体内容如下:

  根据公司经营计划和资金使用情况,在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业绩回报。

  自有资金现金管理额度为人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元,含公司及其全资子公司和控股子公司),在上述额度内资金可循环滚动使用。

  公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种。

  在上述额度范围和有效期内,公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性,为提高办理效率,授权公司财务部负责具体实施该事项。

  公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构,与公司及其全资子公司和控股子公司不存在关联关系。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项,在董事会的审批权限范围内,无须提交公司股东大会审议。

  1、收益波动风险:尽管公司及其全资子公司和控股子公司购买的是安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,但理财产品分为固定收益型和浮动收益型,如购买的是浮动收益型产品,则公司及其全资子公司和控股子公司收益存在收益波动风险;

  2、流动性风险:公司及其全资子公司和控股子公司购买的理财产品存续期不可赎回、不可转让,在产品到期支付本金和收益前,公司及其全资子公司和控股子公司持有的理财产品将可能存在不能及时变现的情况。

  1、公司及其全资子公司和控股子公司选择结构性存款方式或购买固定收益型的产品,以确保公司及其全资子公司和控股子公司得到稳定可靠的收益;

  2、公司及其全资子公司和控股子公司将购买产品周期短的产品,以提高资金的流动性。

  (一)公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  (二)公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,获得可靠收益,为公司股东谋取更多的业绩回报。

  2022年4月28日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元)的自有资金额度进行现金管理。

  经核查,独立董事认为:在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司运用自有资金进行现金管理,可以有效提高自有资金的使用效率,提高投资者的业绩回报,不存在损害公司股东利益的情形,对此我们无异议。

  经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此, 我们同意公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元)的自有资金进行现金管理。

  经核查,保荐机构认为,公司关于使用自有资金进行现金管理的议案,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。公司使用自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后,保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。

  1、2019年4月25日,公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)(¥100,000,000元)的自有资金额度进行现金管理,用于购买低风险、流动性强的保本收益产品或进行结构性存款,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用自有资金进行现金管理自第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

  2、2020年4月28日,公司召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币壹亿元(含壹亿元)(¥100,000,000元)的自有资金额度进行现金管理,用于购买低风险、流动性强的保本收益产品或进行结构性存款,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用自有资金进行现金管理自第六届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

  3、2021年4月24日,公司召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币贰亿元(含贰亿元)(¥200,000,000元)的自有资金额度进行现金管理,用于购买低风险、流动性强的保本收益产品或进行结构性存款,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。本次公司使用自有资金进行现金管理自第六届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效,资金可循环滚动使用。

  (四)东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用自有资金进行现金管理事项的核查意见